Правоохоронці викрили схему на чолі з колишнім держсекретарем МЗС, який разом зі спільниками вкрав понад 37 мільйонів гривень донатів для України.
Цю інформацію оприлюднили в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).
Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, організатором злочинної схеми виявився екс-держсекретар Міністерства закордонних справ, який обіймав цю посаду у період з 2020 по 2024 рік. Він залучив до цієї діяльності своїх підлеглих та знайомих, щоб привласнити кошти іноземних донорів, які були призначені для підтримки України на початку широкомасштабного вторгнення.
Зазначено, що система функціонувала через контрольовану громадську організацію. Тодішній держсекретар Міністерства закордонних справ активно переконував іноземних донорів та українських дипломатів за кордоном направляти фінансові кошти безпосередньо на рахунок цієї організації. За даними експертизи, ці фінанси офіційно класифікувалися як бюджетні кошти Міністерства закордонних справ.
Згідно з інформацією, для створення ілюзії законності, злочинці виготовляли фальшиві документи та підписували грантові контракти з недостовірними відомостями. Після цього фінансові кошти переводили на рахунки контролюваних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, а потім виводили через конвертаційні центри у готівку та розподіляли серед учасників схеми.
"Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину)", -- зазначили у НАБУ.
На даний момент у цій справі присутні чотири особи, яких підозрюють:
* екс-державний секретар Міністерства закордонних справ України (2020-2024 рр.) — ініціатор схеми;
* колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, який є чинним дипломатом;
* радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
* бухгалтер громадської організації.
Попереднє слідство продовжується.
Нагадаємо, що екс-посол на Кіпрі Ніжинський висловив занепокоєння щодо корупційних схем, у той час як міністерство відреагувало, назвавши це "потоком свідомості" і стверджуючи, що дипломата керує "мотив помсти".
#Дипломат #Долар #Міністерство закордонних справ (Україна) #Українська гривня #Правоохоронний орган #Міністр закордонних справ (Україна) #Юридична особа #Експертиза #Мотивація #Кіпр #Досудове розслідування #Національне антикорупційне бюро України #Громадська організація #Злочинність
