Масштабні розкрадання благодійних внесків на підтримку України: виявлено злочинну організацію.

НАБУ та САП виявили злочинну організацію, яку очолював екс-держсекретар МЗС (2020-2024 роки). Члени групи незаконно привласнили фінансові ресурси іноземних громадян та донорів, що були виділені для допомоги Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Цю інформацію надають Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначимо, що державним секретарем Міністерства закордонних справ України у 2020-2024 роках був Олександр Баньков.

Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, державний секретар Міністерства закордонних справ настійно рекомендував міжнародним донорам та своїм підлеглим у закордонних дипломатичних установах перераховувати фінансову підтримку на рахунок громадської організації, яка знаходиться під його контролем.

Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.

"Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення", - стверджують правоохоронці.

Щоб створити ілюзію легальної діяльності громадської організації, учасники схеми виготовляли підроблені документи та укладали грантові угоди, в яких вказували неправдиву інформацію.

На даний момент слідчі вже підтвердили факт легалізації фінансових коштів, що становлять понад 37 мільйонів гривень (приблизно 1,28 мільйона доларів США на час скоєння злочину).

Серед осіб, які потрапили під підозру, виявилися колишній державний секретар Міністерства закордонних справ (2020-2024 роки), організатор злочинної схеми, екс-керівник апарату держсекретаря МЗС, діючий дипломат, радник попереднього міністра закордонних справ, а також керівник підконтрольної громадської організації і бухгалтер цієї організації.