У засобах масової інформації з'явилась інформація про зв'язок російського олігарха Данила Хачатурова, який входить до "списку Кремля", з аграрними підприємствами, що належать Костюшку та Бабічу в Житомирській області.

Колишній російський олігарх Данил Хачатуров, який був співвласником страхової компанії "Росгосстрах", що наразі підпадає під санкції США, фактично контролює декілька аграрних підприємств у Житомирській області. Цю інформацію оприлюднило видання Коротко.Про, яку також передають Українські новини. Згідно з даними, ще в середині 2010-х років Хачатуров почав виводити фінансові ресурси з "Росгосстраху" та його дочірніх компаній, зокрема й з української філії, страхової компанії "Провідна". Частину цих коштів він вкладав у аграрний бізнес депутата обласної ради Ірини Костюшко.

Видання повідомляє, що в Україну надійшла частина коштів, які Хачатуров вивів з Росії через офшори після анексії Криму та початку конфлікту на Донбасі. У цей же час США внесли Хачатурова до так званого "списку Кремля" – переліку впливових російських бізнесменів, які мають тісні зв'язки з владою. Цей список був сформований Міністерством фінансів США в рамках закону CAATSA, прийнятого у 2017 році. Ім'я Хачатурова фігурує поруч з такими відомими особами, як Олег Дерипаска, Аркадій Ротенберг та Самвел Карапетян, додає видання.

З 200 мільйонів доларів, які Хачатуров перевів в офшори, частина з цих коштів з’явилася в Україні. Це стосується ряду аграрних підприємств, які орендують тисячі гектарів у Житомирській області та формально належать до групи "Зоря Агро Групп", якою керує депутатка Житомирської обласної ради Ірина Костюшко. "Агросектор є сферою, в якій походження капіталу рідко піддається перевірці на предмет політичної чистоти, а також де практики "відмивання" грошей через схеми сірого експорту, повернення ПДВ або тіньової суборенди ділянок стали звичайними", - зазначає видання.

Для Хачатурова така "інвестиція" забезпечує можливість приховати капітал, що походить з Росії, за кордоном, що дозволяє уникнути токсичності активів. Це також зменшує прямі зв'язки з РФ у відкритих реєстрах, захищає активи від арешту та стягнення на користь кредиторів. "Крім того, зв'язки депутата Житомирської облради Ірини Костюшко, яка є членом профільної комісії, що займається розподілом земель та їх регулюванням на регіональному рівні, повинні забезпечити інвестиціям "пасивний" і "автономний" характер, а також безпеку", - зазначається у статті.

На сьогоднішній день ключовим акціонером футбольного клубу "Зоря", пов'язаним з Хачатуровим, є кіпрська компанія Amagere Holdings Limited. Ця фірма входить до сфери впливу "Росгосстраху" і вже з 2010-х років активно залучена до девелоперських проектів, реалізованих через "РГС Недвижимость" — спеціалізовану структуру російського страховика. "РГС Недвижимость" інвестувала в нерухомість у таких містах, як Москва та Нижній Новгород, а також у курортних зонах, зокрема в Сочі на узбережжі Чорного моря в Краснодарському краї.

В 2020 році, згідно з даними звітності компанії, її починають різко "накачувати" грошима: зі 120 тис. доларів капітал зростає до 1,2 млн доларів, йдеться в статті. А в наступному році - додається ще 6 млн доларів боргу, і разом ці кошти інвестуються в компанії "Зорі". "Тобто фактично, гроші "Росгосстраху" зараз працюють в Україні, на полях Житомирщини", - сказано в матеріалі. Видання наводить на підтвердження виписки з даних кіпрського реєстру.

З початком повномасштабного вторгнення Росії компанії групи "Зоря Агро Групп" почали швидко втрачати свої позиції через фінансові помилки та шахрайські дії Костюшко і Бабіча, які діяли поза межами офіційних протоколів. Хачатуров зіткнувся з серйозними репутаційними труднощами, які стали для нього несподіванкою. Виявилося, що Костюшко та її компанії незаконно захоплювали цілі сільськогосподарські підприємства разом із їхніми угіддями, позбавляючи селян їхніх законних прав на паї. Протягом 12 років щонайменше 500 гектарів земель у Коростенській громаді використовувалися без належного дозволу. Відкрито кримінальне провадження за фактами шахрайства за участю керівництва компаній та представників місцевої влади, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років. Також засоби масової інформації виявили, що компанії Костюшко та Бабіча, куди Хачатуров інвестував свої офшорні кошти, були залучені до незаконних схем експорту сільськогосподарської продукції за кордон, порушуючи правила та ухиляючись від сплати податків.

Нещодавно в засобах масової інформації з'явилися відомості про те, що Хачатуров не зовсім розірвав зв'язки з "кремлівським пулом" олігархів. Зокрема, йдеться про мережу компаній, які, як і Amagere, мають формальну директорку Деметру Ставріноу, котра обслуговує їх на Кіпрі. Окрім цього, під її контролем залишаються структури "Росгосстраха", які досі перебувають в її управлінні. Деметра Ставріноу також виконує функції нагляду за іншими компаніями, що належать великим російським олігархам, зокрема, Михайлу Фрідману та Михайлу Гуцерієву, які підпадають під санкції через підтримку путінського режиму. Видання зазначає, що декілька компаній, якими керує Ставріноу, мають санкції, що призвело до її внесення до міжнародного реєстру OpenSanctions. Щонайменше дві фірми під її керівництвом є підсанкційними в Україні. Це може створити серйозні проблеми для Костюшко і Бабіча, оскільки співпраця з Хачатуровим пов'язана з роботою з підсанкційними структурами, що, в свою чергу, може призвести до вторинних санкцій з боку США. Це ускладнить не лише експорт, але й навіть розрахунки з селянами за використані паї. Ірина Костюшко та Павло Бабіч можуть опинитися під судом через зв'язок з особами, на яких накладено санкції, і через їхню антиукраїнську діяльність.