Правоохоронні органи затримали шахраїв, які у Закарпатті використовували банкомати для легалізації підроблених грошей, завдавши банку збитків на суму два мільйони гривень.
Цю інформацію поширила прес-служба прокуратури Закарпатської області.
Масштабну схему шахрайства викрито за процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури. Злочинці діяли у таких містах, як Мукачево, Свалява та Хуст.
За даними слідства, учасники схеми використовували спеціально виготовлені паперові "сувенірні" купюри, які імітували справжні банкноти номіналом 200, 500 та 1000 гривень.
На вигляд ці "купюри" нагадували справжні, що давало змогу обманювати банкоматні системи під час поповнення готівки, пояснюють правоохоронці.
Зловмисники систематично поповнювали рахунки через банкомати, використовуючи ці підроблені паперові вироби. У низці випадків операції проводилися серіями - по кілька транзакцій поспіль протягом кількох хвилин.
Після зарахування "фінансів" на рахунки, злочинці швидко знімали справжні гроші в інших терміналах або переказували їх на інші картки для подальшого виведення.
Для здійснення конспірації вони застосовували як свої власні банківські рахунки, так і рахунки третіх осіб.
У цій схемі брали участь шість мешканців Мукачевого - чотири чоловіки та дві жінки, які діяли за заздалегідь розробленим планом: одна група займалася внесенням грошей через банкомати, а інша - їх вилученням і розподілом.
За попередніми підрахунками, загальний обсяг збитків, які поніс банк, складає приблизно 1,93 мільйона гривень.
Фінансові внески здійснювалися в численних торгових центрах і банківських відділеннях, іноді навіть кілька разів протягом дня. Сума поповнення рахунку коливалася від 30 до 200 тисяч гривень за одне внесення.
Упродовж березня були зафіксовані десятки подібних операцій, проведених через чотири банкомати, згідно з інформацією прокуратури.
Всі підроблені гроші були конфісковані, і в обіг вони не потрапили, стверджує слідча група.
В рамках кримінального розслідування правоохоронні органи здійснили десять санкціонованих обшуків на території Мукачева та його околицях. У процесі слідчих дій було вилучено ряд речових доказів, серед яких виявилися банківські картки, мобільні телефони та інші предмети.
У залежності від скоєного зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах.
За ініціативою Хустської окружної прокуратури було обрано запобіжні заходи для п’яти підозрюваних, які полягають у триманні під вартою з можливістю внесення застави до 2 млн грн, в залежності від їхньої участі у схемі. Ще одна жителька Мукачева отримала вирок про нічний домашній арешт.
Прокуратура вже оскаржила рішення суду про величину застави для одного з затриманих, а також про нічний арешт, вважаючи їх занадто поблажливими.
Правоохоронці також перевіряють можливу причетність інших осіб та встановлюють усі обставини функціонування схеми, зокрема - походження сувенірних купюр та технічні вразливості банківських терміналів, які були використані зловмисниками.
Вразливість банкоматів до фальшивих або сувенірних купюр була усунена експертами банку. Після виявлення цієї проблеми було проведено оновлення програмного забезпечення та зміцнено механізми перевірки банкнот, що унеможливлює такі маніпуляції в майбутньому, йдеться в офіційній заяві.
Під наглядом Хустської окружної прокуратури подальше розслідування проводить слідчий підрозділ Хустського районного управління поліції.
Нагадаємо:
Правоохоронці викрили хакерську групу, яка зламувала ігрові акаунти Roblox та заробила суму, еквівалентну десяти мільйонам гривень, продаючи їх у Росії.
У Львові триває розслідування великого кіберзлочину, в результаті якого злочинці заволоділи понад 127 мільйонами гривень, шляхом втручання в функціонування системи дистанційного банківського обслуговування "Клієнт-банк".
#Росія #Українська гривня #Львів #Прокуратура #Правоохоронний орган #Банк #Банківський рахунок #1000 гривень #Банкомат #Платіжна картка #Програмне забезпечення #Готівка #Слідчі дії #Хустський район #Запобіжні заходи #Мукачево #Кримінальний процес #Арешт #Поліція #Карпатська Русь #Банкнота #Попереднє ув'язнення #За номінальною вартістю #Хуст #Сваліава #Мукачівський район
