Голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін під час засідання Тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки повідомив, що у осіб, причетних до корупційної схеми в енергетичному секторі, не було виявлено жодної підозрілої фінансової транзакції.
Голова Тимчасової слідчої комісії Ярослав Железняк запитав, чому служба не змогла виявити діяльність бек-офісу та рух фінансів, які, на його думку, учасники корупційного скандалу конвертували у криптовалюту і переказували на іноземні рахунки.
"Вони переказували гроші в криптовалюту і переводили їх на закордонні рахунки. Зокрема, 6 мільйонів для сестри Міндіча. Як мені відомо, у неї є паспорти Канади та Ізраїлю. Цікаво, яким чином ця ж транзакція була здійснена з України?" - підкреслив він.
Читайте також: "Мільйони на корм для риб": Енергоатом проводив закупівлі для вже окупованої ЗАЕС у 2022 році
Пронін наголосив, що служба не зафіксувала жодних підозрілих операцій щодо фізичних осіб, які фігурують у справі.
"Без зазначення прізвищ. Загалом стосовно учасників справи, щодо фізичних осіб. Не виявлено жодних підозрілих транзакцій", - зазначив він.
За словами очільника відомства, Фінмоніторинг працює в межах чинного банківського регулювання та аналізує інформацію, яку подають самі фінансові установи.
"Я хочу зазначити, що жоден банк не повідомив про підозрілі фінансові транзакції. Було кілька незначних порогових операцій – десь щось придбали, але це не йдеться про такі масштаби, які ми спостерігаємо у записах та які звучать у заявах," - резюмував Пронін.
10 листопада в Національному антикорупційному бюро повідомили, що викрита злочинна організація діяла у сфері енергетики та систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" -- у розмірі від 10% до 15% вартості укладених контрактів. Схема отримала неофіційну назву "шлагбаум".
"Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснюють великомасштабну операцію, спрямовану на викриття корупційних схем в енергетичному секторі. Протягом 15 місяців роботи було зібрано 1000 годин аудіозаписів. Встановлено факти діяльності злочинної організації високого рівня", - повідомили в НАБУ.
У цей же день "Українська правда" повідомила, що детективи НАБУ 10 листопада вранці провели обшуки у співвласника студії "Квартал 95" і близького соратника Зеленського, Тимура Міндіча. Варто зазначити, що бізнесмен залишив територію України за кілька днів до цього. Згодом обшуки також відбулися у міністра юстиції Германа Галущенка.
Агенти НАБУ виявили, що злочинна організація змогла легалізувати приблизно $100 мільйонів, отриманих незаконним шляхом. Цей процес здійснювався в будівлі, що належить колишньому народному депутату та нинішньому російському сенатору Андрію Деркачу.
Одночасно Олександр Клименко, очільник САП, ініціював створення комісії для здійснення службового розслідування з метою виявлення можливого витоку інформації у справі, що стосується корупції в енергетичному секторі.
Володимир Зеленський підкреслив, що представники уряду повинні співпрацювати з НАБУ для досягнення результатів у розслідуванні детективів, які займаються питаннями корупції в енергетичному секторі.
11 листопада Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило про підозру семи особам, причетним до корупційних схем в енергетичному секторі в рамках операції "Мідас". П'ять із підозрюваних вже були затримані, тоді як Міндіч і Цукерман залишили територію України.
17 листопада прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила, що уряд затвердив план дій щодо оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів державних енергетичних компаній. На першому етапі буде здійснено формування нового складу наглядової ради компанії Енергоатом.
#Росія #Володимир Зеленський #Канада #Ізраїль #Долар #Українська правда #Запорізька атомна електростанція #Підприємництво #Уряд України #Банк #Фізична особа #Енергетична галузь #Корупція #Паспорт #Спеціалізована антикорупційна прокуратура #Національне антикорупційне бюро України #Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України #Енергоатом #Студія "Квартал 95 #Економічна безпека #Олександр Клименко (політик)
