Національне антикорупційне бюро України ініціювало розслідування джерел значних коштів, які були внесені в якості застав за осіб, залучених у корупційні скандали в "Енергоатомі".
Директор бюро Семен Кривонос повідомив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що з 12 по 28 листопада НАБУ звернулося до Державної служби фінансового моніторингу з запитами для перевірки легітимності зазначених коштів. Вже надійшла частина відповідей, але процес перевірки законності походження фінансів ще триває. Як зазначив Кривонос, якщо буде виявлено сумнівне або незаконне походження внесених застав, їх використання може бути оскаржене.
Керівник Держфінмоніторингу Філіп Пронін повідомив, що їхня служба активно працює над запитами, які надходять від НАБУ. Він зауважив, що вони забезпечують узагальнені дані та проводять багаторівневий аналіз. Пронін також акцентував увагу на тому, що відомство не має безпосереднього доступу до всіх банківських операцій, а отримує лише інформацію від фінансових установ про певні транзакції.
Проніна розпитали щодо застави в розмірі 25 та 12 мільйонів гривень, яку внесла меблева компанія з статутним капіталом 1000 гривень, заснована у 2025 році. Він зазначив, що жодних підозрілих транзакцій не було виявлено, і служба наразі проводить післяфактну перевірку походження цих коштів. За його словами, блокування підозрілих операцій здійснюється безпосередньо банками після надходження відповідних запитів.
Нагадуємо, що на українсько-румунському кордоні введено в дію систему EES: які зміни чекають на українців. Система EES, що тепер функціонує на кордоні з Румунією, займається скануванням паспортів, фотографуванням та збиранням відбитків пальців подорожуючих.
#Українці #Капітал (економіка) #Українська гривня #Моніторинг #Банк #1000 гривень #Корупція #Відомство #Паспорт #Легітимність (політична) #Законність #Національне антикорупційне бюро України #Застава (право) #Королівство Румунія
