Артем Шило / Скриншот з відео BIHUS Info
НАБУ та САП подали до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, які входять до так званого "бек-офісу" Укрзалізниці. Розслідування вказує на їх причетність до привласнення понад 240 мільйонів гривень під час закупівлі кабелів і трансформаторів, а також до легалізації незаконно отриманих коштів.
Цю інформацію оприлюднило НАБУ.
У відомстві не розкривають імен обвинувачених, відзначаючи лише, що серед них є колишній радник Офісу президента, який також займав посаду першого заступника керівника департаменту Служби безпеки України, підприємець та ще двоє осіб.
За даними відкритих матеріалів справи, колишній радник ОП -- це Артем Шило. У матеріалах моніторингу Вищого антикорупційного суду серед учасників групи також названий підприємець Ігор Бутанов, однак НАБУ у повідомленні прямо не підтверджує, що саме він є згаданим в обвинувальному акті підприємцем.
У першому епізоді йдеться про придбання кабельно-провідникової продукції. Згідно з версією слідства, у 2021 році депутат Верховної Ради та його партнер-підприємець розробили схему постачання товарів для Укрзалізниці за завищеними цінами.
Для досягнення своїх цілей вони уклали угоду з іншою злочинною організацією, в складі якої був представник УЗ. Члени цієї групи виконували функції "бек-офісу" підприємства, неофіційно контролюючи його діяльність, і за певну винагороду могли гарантувати перемогу пов'язаних компаній у тендерах.
Протягом 2021-2022 років ці компанії здобували перемоги в тендерах на постачання кабелів, реалізуючи свою продукцію за цінами, що перевищували ринкові. За оцінками слідчих, Укрзалізниця понесла збитки в розмірі понад 140 мільйонів гривень.
Другий епізод фокусується на процесі придбання силових трансформаторів. В період з червня по грудень 2022 року, за інформацією НАБУ, «бек-офіс» сприяв успіху компанії, яка підпорядковується громадянину Білорусі з контактами в Росії.
Лідер групи нібито організував направлення до Укрзалізниці листа СБУ "Щодо загроз державній безпеці". Документ використали для відхилення пропозицій інших учасників із вигіднішими цінами.
Компанія, яка виграла тендер, придбала трансформатори в Узбекистані через зареєстровану в Болгарії фірму-посередника, а потім реалізувала їх Укрзалізниці за ціною, що майже вдвічі перевищувала первісну. У період з 2022 по 2024 рік компанія зазнала збитків, які склали близько 100 мільйонів гривень.
Згідно з даними слідства, організатори "бек-офісу" займалися також відмиванням коштів, отриманих в результаті своїх схем. Зокрема, їм вдалося легалізувати 12 мільйонів гривень, отриманих від закупівлі кабелів, а також витратити понад 173 мільйони гривень на пентхаус, квартири, будинки та комерційну нерухомість, що були оформлені на осіб, які перебувають під їх контролем.
У цій справі наразі фігурує вісім осіб, які отримали обвинувачення. Щодо додаткових семи осіб вже винесено обвинувальні рішення судом.
Люди вважаються невинними, поки суд не встановить їхню провину.
#Росія #Президент України #Українська гривня #Білорусь #Моніторинг #Підприємництво #Служба безпеки України #Болгарія #Організована злочинність #Узбекистан #Електричний кабель #Обвинувальний акт #Вищий антикорупційний суд України #Національне антикорупційне бюро України #Документ #Залізниці України #Спеціалізована антикорупційна прокуратура #Перетворити
