НАБУ і САП виявили злочинну групу, очолювану колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ, яка заволоділа фінансовими ресурсами іноземних громадян та донорських організацій, виділеними для підтримки України.
Джерело: НАБУ та САП
Дослівно НАБУ: "Державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації.
Відповідно до результатів експертного дослідження, кошти, які були отримані цією громадською організацією, мали юридичний статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду Міністерства закордонних справ України.
Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення".
Деталі: За інформацією НАБУ, учасники цієї схеми створювали підроблені документи та підписували угоди про гранти, щоб створити ілюзію легітимної роботи громадської організації.
Слідство наразі встановило легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).
#Долар #Міністерство закордонних справ (Україна) #Банківський рахунок #Юридична особа #Експертиза #Національне антикорупційне бюро України #Громадська організація #Злочинність #Спеціалізована антикорупційна прокуратура
