Державне бюро розслідувань виявило значну аферу з фінансами агрокомпаній – зловмисники планували заволодіти ₴122 мільйонами.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування масштабної схеми заволодіння коштами аграрних підприємств.

За інформацією Укрінформу, цю новину озвучило Державне бюро розслідувань.

Кримінальна група, що налічувала більше 15 учасників, серед яких були й особи з судимостями, скоїла шахрайство, в результаті якого привласнила понад 70 мільйонів гривень у чотирьох компаній, а також намагалася отримати ще 52 мільйони гривень.

Керував нею житель Дніпра. Сприяли злочину податківці Східного міжрегіонального управління Державної податкової служби.

Угруповання діяло по всій території Україні за відпрацьованим алгоритмом.

Завдяки корупційним зв'язкам у Державній податковій службі злочинці отримували доступ до бази даних, що містила інформацію про компанії. Вони створювали підроблені документи та відкривали фіктивні банківські рахунки на ім'я справжніх підприємств. Прикидаючись представниками відомих елеваторів і агротрейдерів, вони вмовляли агровиробників укладати "вигідні" угоди за завищеними тарифами.

Обмануті компанії переводили гроші на підконтрольні рахунки. Для маскування цих дій створювалися підроблені бухгалтерські звіти.

Отримані гроші зловмисники негайно переказували на інші рахунки і знімали готівкою, здебільшого під виглядом заробітної плати.

Дії учасників кваліфіковані за ст. 255, 190, 209, 200, 358 Кримінального кодексу України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією та участь у ній, шахрайство, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, підроблення документів, печаток, штампів та бланків). Максимальна санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окремо було завершено розслідування стосовно трьох співробітників Східного міжрегіонального управління Державної податкової служби, які займалися обслуговуванням великих платників податків.

Фігуранти передавали одному з учасників угруповання службову інформацію, незаконно скопіювавши дані понад 220 підприємств. Їхні дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоноване копіювання даних з автоматизованих систем, що призвело до їх витоку).

Згідно з інформацією, наданою Укрінформом, співробітники Державного бюро розслідувань виявили факти незаконного захоплення більше 500 гектарів земель, що належать державному підприємству "ДГ "Дніпро" Інституту зрошуваного землеробства НААН України, колишніми чиновниками Держгеокадастру в Дніпропетровській області.