Протягом 2009-2010 років завзяті до роботи „бізнесмени” здійснили конвертацію грошових коштів на загальну суму близько 25 мільйонів гривень. Послугами „конвертаційного центру” користувались реально діючі суб’єкти господарської діяльності Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Черкаської областей та міста Києва. Під час проведення обшуків в офісному приміщенні та за місцями проживання учасників „центру” співробітниками податкової міліції вилучено документи первинного бухгалтерського обліку, системні блоки, магнітні носії, печатки та штампи, чисті бланки довіреностей різних підприємств, навіть паспорти громадян України. Накладено арешт на розрахункові рахунки підприємств, які входили до „конвертаційного центру” та на майно громадян, які його організували. Наразі відпрацьовуються суб’єкти господарювання, які користувались послугами підприємливих ділків.
Слідчим відділом податкової міліції ДПА в області відносно організатора та співучасників „конвертаційного центру” порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Слідство триває.
